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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

发布时间: 2018年4月28日 阅读次数:63

券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2018-030

京首都开发股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2017年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2018年5月10日

3.股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600376

首开股份

2018/5/3

www.11jbs.com

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:澳门首都开发控股(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司已于2018年4月14日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有51.62%股份的股东澳门首都开发控股(集团)有限公司,在2018年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)《关于公司拟在澳门金融资产交易所发行债权融资计划的议案》;

(2)《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》;

(3)《关于提名独立董事候选人的议案》。

上述三项议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过,详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站刊载的董事会决议公告(临2018-028号)。

三、除了上述增加临时提案外,于2018年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年5月10日 14点00分

召开地点:澳门市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司2017年度财务决算报告》

2

《公司2017年度董事会工作报告》

3

《公司2017年度监事会工作报告》

4

《公司2017年年度报告及摘要》

5

《公司2017年度利润分配预案》

6

《公司2017年度内部控制评价报告》

7

《公司2017年度内部控制审计报告》

8

《公司2017年度社会责任报告》

9

《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

10

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

11

《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

12

《关于公司2018年拟向澳门首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》

13

《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》

14

《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

15

《关于公司为澳门和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

16

《关于公司拟在澳门金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

17

《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

18

《关于公司拟在澳门金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

19

《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

累积投票议案

20.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事1)人

20.01

孙茂竹

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2、4-10项议案已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第六十次会议决议公告》(公司临2018-022号公告)、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-023号),于2018年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第3项议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过,详见公司《第八届监事会第十五次会议决议公告》(公司临2018-025号公告),于2018年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第11-17项议案已经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第五十九次会议决议公告》(公司临2018-013号公告)、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》(公司临2017-016号公告)、《关于2018年拟向澳门首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告》(公司临2017-017号公告)、《日常关联交易公告》(公司临2018-018号公告)、《对外担保公告》(公司临2018-019号公告)、《对外担保公告》(公司临2018-020号公告)、《公司拟发行债权融资计划的公告》(公司临2018-021号公告)、于2018年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第18-20项议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第六十一次会议决议公告》(公司临2018-028号公告)、《公司拟发行债权融资计划的公告》(公司临2018-029号公告)、于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案:12、13

应回避表决的关联股东名称:澳门首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


澳门首都开发股份有限公司董事会

2018年4月27日

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